Źródło pochodzenia środków
Pytanie z dnia 01 sierpnia 2021
Witam, mam problem w banku i nie wiem co mi za to grozi A chciałabym to rozwiązać : dostałam takie pismo z banku -bank chce informację, oświadczenie oraz kopię dokumentu potwierdzającego źródła pochodzenia środków najpóźniej do 11.08 . Miałam kilka przelewów na konto i też wpłacałam na konto przez wpłatomat, nie mam jak przedstawić źrudła dochodu. Proszę o pomoc nie chcę iść do więzienia . W piśmie jest podana podstawa prawna - ustawa z dnia 1marca2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj.Dz.U. z 12.04.2018r. poz.723 z późn. zm.,) art. 34. ust1, pkt 4 lit. b
Bernadetta Parusińska- Ulewicz Adwokat
Kancelaria Adwokacka Bernadetta Parusińska- Ulewicz
Gen. Z. Sadowskiego 8/40, 71-213 Szczecin
Dzień dobry, a jakiej pomocy Pani potrzebuje ? Z jakiego tytułu otrzymała Pani te środki ? Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634
Podziękowałeś prawnikowi
Alicja Kociemba-Szczepaniak Adwokat
Kociemba-Szczepaniak Kancelaria Adwokacka
Młyńska 3/6, 61-729 Poznań
Dzień dobry, jakie jest pytanie? Pozdrawiam, adwokat Alicja Kociemba.
Chcę dodać odpowiedź
Jeśli jesteś prawnikiem
zaloguj się by odpowiedzieć temu
klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem
poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
Najczęściej odpowiadają w tym tygodniu
Doświadczeni prawnicy z całego kraju w zasięgu ręki
- Praca
- Własność intelektualna
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Dzieci i rozwody
- ...
- Praca
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Dzieci i rozwody
- Spadki i testamenty
- ...
- Działalność gospodarcza
- Zdrowie
- Przestępstwa i wykroczenia
- Dzieci i rozwody
- ...