Wypowiedzenie umowy bankowej w związku z AML przy korzystaniu z aplikacji do wpłat i wypłat.
Pytanie z dnia 19 grudnia
Wypowiedzenie umowy przez bank na dostawie aml ,pranie brudnych pieniędzy,aplikacja ,a ja tylko dla rozrywki wpłacałam i wyplacałam pieniądze,poniosłam stratę nie wzbogacanie się
Adrian Gajzler Adwokat
Prawnik od sporów prawnych w biznesie i w życiu prywatnym.
Kancelaria Adwokacka, Adrian Gajzler
Chłodna 22A lok. 9/10, 00-891 Warszawa
Wypowiedzenie umowy przez bank z powodu AML/prania pieniędzy sugeruje, że bank uznał Twoje transakcje za podejrzane. Fakt, że wpłacałeś i wypłacałeś środki dla rozrywki oraz poniosłeś stratę, nie wyklucza podejrzenia prania pieniędzy. Bank ma obowiązek zgłaszać takie transakcje. Zalecam skontaktowanie się z bankiem w celu wyjaśnienia powodów wypowiedzenia. Zgromadź dowody na legalność pochodzenia środków i cel transakcji. Jeśli potrzebujesz pomocy w negocjacjach z bankiem lub chcesz zaskarżyć decyzję, zapraszam do kontaktu w celu poprowadzenia sprawy.
Podziękowałeś prawnikowi
Elżbieta Walczak Radca prawny
WALCZAK Legal radcowie prawni
dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź
Dzień dobry, a jakie Pani ma pytanie w związku z tą sytuacją? Proszę o więcej informacji. R. pr. Elżbieta Walczak
Podziękowałeś prawnikowi
Chcę dodać odpowiedź
Jeśli jesteś prawnikiem
zaloguj się by odpowiedzieć temu
klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem
poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
Najczęściej odpowiadają w tym tygodniu
Doświadczeni prawnicy z całego kraju w zasięgu ręki
- Spory z firmami
- Nieruchomości
- Przestępstwa i wykroczenia
- Umowy
- ...
- Praca
- Własność intelektualna
- Sprawy bankowe
- Sprawy ubezpieczeniowe
- ...
- Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
- Sprawy bankowe
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Zdrowie
- ...