Ustawa o praniu brudnych pieniędzy.
Pytanie z dnia 16 czerwca 2020
Jesteśmy funduszem venture zarejestrowanym w Luksemburgu z siedzibą w Polsce. Czy w związku z tym nas obowiązuje polska ustawa o praniu brudnych pieniędzy i czy musimy mieć w Polsce procedurę do zgłaszania nadużyć i narzędzie w tym zakresie (dla sygnalistów)?
Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników
Chcę dodać odpowiedź
Jeśli jesteś prawnikiem
zaloguj się by odpowiedzieć temu
klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem
poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
Najczęściej odpowiadają w tym tygodniu
Doświadczeni prawnicy z całego kraju w zasięgu ręki
Specjalizacje:
Zobacz pełny profil
- Praca
- Własność intelektualna
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Dzieci i rozwody
- ...
Specjalizacje:
Zobacz pełny profil
- Praca
- Własność intelektualna
- Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
- Dzieci i rozwody
- ...
Specjalizacje:
Zobacz pełny profil
- Spadki i testamenty
- Dzieci i rozwody
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Nieruchomości
- ...
Specjalizacje:
Zobacz pełny profil
- Sprawy bankowe
- Dzieci i rozwody
- Przestępstwa i wykroczenia
- Umowy
- ...