Pytanie z dnia 21 listopada 2023
Dzień dobry. Mam taki temat:
30 września 2023 poprzez komis samochodowy kupiłam samochód na raty.
Pierwsza rata przypadała na 10.11.2023. Tego dnia wpłaciłam całość ( o czym uprzedzalam).
Wczoraj dostałam e - mail, że mam udostępnić źródło, z którego spłaciłam kredyt w całości ( 91000 zl).
Czy bank ma prawo żądać ode mnie takich dokumentów?
Robert Różycki Radca prawny
Provis Robert Różycki Kancelaria Radcy Prawnego
Edwarda Habicha 19/77, 02-495 Warszawa
Dzień dobry, bank ze względu na przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma obowiązek monitorować wpłacane kwoty. W przypadku tak dużej kwoty wpłacanej jednorazowo, zgodnie z zapisami ustawy, bank rozpoznał ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i ma prawo żądać wyjaśnienia źródła środków finansowych. Pozdrawiam,
Bernadetta Parusińska- Ulewicz Adwokat
Kancelaria Adwokacka Bernadetta Parusińska- Ulewicz
Gen. Z. Sadowskiego 8/40, 71-213 Szczecin
Dzień dobry, tak. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634
Podziękowałeś prawnikowi
Ilona Bałdyga Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Ilona Bałdyga
Jana Dantyszka 20 lok. 31, 02-054 Warszawa
Tak, bank ma prawo żądać takich informacji w związku z obowiązkami banku wynikającymi z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Chcę dodać odpowiedź
Jeśli jesteś prawnikiem
zaloguj się by odpowiedzieć temu
klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem
poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
Najczęściej odpowiadają w tym tygodniu
Doświadczeni prawnicy z całego kraju w zasięgu ręki
- Praca
- Własność intelektualna
- Sprawy bankowe
- Sprawy ubezpieczeniowe
- ...
- Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
- Sprawy bankowe
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Zdrowie
- ...
