Blokada konta bankowego z powodu podejrzanych transakcji – wyjaśnienia i odpowiedzialność prawna.
Pytanie z dnia 21 września
Jestem osobą nie pracująca jednak ze na moje konto często wpływały często kwoty na zakupy od znajomego oprócz tego grałem w kasynach onlain nie zdając sobie sprawy ze jest to nie legalne bank zablokował mi konto z powodu podejrzanych transakcji i wezwal mnie do stawienia sie zlozenia wyjasnien i oswiadczenia skad pochodza pieniadze . Nie byłem nigdy karany nie byłem świadom ze robie coś nielegalnie .i nie wiem jak wytlumaczyc w banku ze przelewy od znajomego były w formie zakupów olain dla niego i ze pomagał mi finansowo i ze byly to pozyczki badz pomoc poprostu . Kopletnie nie zdawałem sobie sprawy ze robie coś źle proszę o pójdę co powinienem zrobić
Rozumiem Pana sytuację. Proszę spokojnie i szczerze wyjaśnić w banku, że przelewy od znajomego dotyczyły zwrotu za zakupy online i pomocy finansowej. Proszę podkreślić, że gra w kasynach online była nieświadoma, a pieniądze na grę pochodziły z legalnych źródeł. Ważne, by podkreślić brak zamiaru popełnienia przestępstwa i dotychczasową niekaralność. Proszę przygotować dowody potwierdzające zakupy (np. potwierdzenia zamówień, screeny z komunikatorów). Bank ma obowiązek wyjaśnić sprawę.
Podziękowałeś prawnikowi
Proszę spokojnie i szczerze wyjaśnić w banku, że przelewy od znajomego dotyczyły zwrotu za zakupy online i pomocy finansowej. Proszę podkreślić, że gra w kasynach online była nieświadoma, a pieniądze na grę pochodziły z legalnych źródeł. Ważne, by podkreślić brak zamiaru popełnienia przestępstwa i dotychczasową niekaralność. Proszę przygotować dowody potwierdzające zakupy (np. potwierdzenia zamówień, screeny z komunikatorów). Bank ma obowiązek wyjaśnić sprawe
Podziękowałeś prawnikowi
Chcę dodać odpowiedź
Jeśli jesteś prawnikiem
zaloguj się by odpowiedzieć temu
klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem
poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
Najczęściej odpowiadają w tym tygodniu
Doświadczeni prawnicy z całego kraju w zasięgu ręki
- Praca
- Własność intelektualna
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Dzieci i rozwody
- ...
- Działalność gospodarcza
- Zdrowie
- Przestępstwa i wykroczenia
- Dzieci i rozwody
- ...
- Praca
- Sprawy bankowe
- Sprawy ubezpieczeniowe
- Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
- ...